第2号議案
取締役10名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(10名)の任期が満了となります。
つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
たまき しんや玉木 伸弥
- 生年月日
- 1978年10月13日
再任
当社における地位及び担当
代表取締役社長
所有する当社の株式数
871,700株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 2001年6月
- 当社入社
- 2002年10月
- 同 総務部部長代理
- 2004年6月
- 同 広告宣伝部長
- 2005年3月
- 同 工務本部次長
- 2005年6月
- 同 執行役員広告宣伝部長
- 2007年6月
- 同 執行役員広告宣伝部長兼人づくり部長
- 2008年6月
- 同 執行役員広告宣伝部長
- 2008年8月
- 同 取締役広告宣伝部長
- 2011年2月
- 同 取締役広告人財本部長兼広告宣伝部長
- 2011年6月
- 同 常務取締役広告人財本部長兼広告宣伝部長
- 2011年10月
- 同 常務取締役わくわくドキドキ本部長
兼広告宣伝部長
- 2012年6月
- 同 専務取締役わくわくドキドキ本部長
兼広告宣伝部長
- 2013年11月
- 同 専務取締役わくわくドキドキ本部長
兼イノベーション推進本部長
- 2013年12月
- 同 取締役副社長関連事業本部長
- 2014年2月
- 同 取締役副社長
関連事業本部長 経営改革委員会担当
- 2014年7月
- 同 代表取締役副社長兼COO
経営改革委員会担当
- 2014年8月
- 同 代表取締役副社長兼COO
営業本部長 経営改革委員会担当
- 2015年8月
- 同 代表取締役副社長兼COO営業本部長
- 2018年8月
- 同 代表取締役社長営業本部長
- 2019年11月
- 同 代表取締役社長（現任）
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取締役候補者とした理由
玉木 伸弥氏は、社長として経営の先頭に立ち、当社の業績向上並びに発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号2
たまき やすひろ玉木 康裕
- 生年月日
- 1950年１月４日
再任
当社における地位及び担当
代表取締役会長
所有する当社の株式数
871,700株
取締役会出席状況
13/14回
（92.8％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1973年9月
- 筑後興産㈱入社 専務取締役
- 1998年6月
- 当社代表取締役社長
- 2010年1月
- 同 代表取締役社長営業本部長
- 2011年4月
- 同 代表取締役会長兼社長
- 2014年2月
- 同 代表取締役社長
- 2014年7月
- 同 代表取締役社長兼CEO
- 2015年11月
- 同 代表取締役会長兼社長兼CEO
- 2018年8月
- 同 代表取締役会長（現任）
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取締役候補者とした理由
玉木 康裕氏は、創業以来、経営の先頭に立ち、当社の発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
たまき かつや玉木 克弥
- 生年月日
- 1980年１月15日
再任
当社における地位及び担当
取締役副社長
経営統括本部長
所有する当社の株式数
871,700株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 当社入社
- 2007年6月
- 同 経営企画部長
- 2008年6月
- 同 執行役員経営企画部長
- 2011年3月
- 同 執行役員経営企画部長兼総務部長
- 2011年8月
- 同 取締役経営企画部長兼総務部長
- 2011年12月
- 同 取締役経営企画部長
- 2012年6月
- 同 常務取締役経営企画部長
- 2013年6月
- 同 常務取締役社長室長
- 2013年12月
- 同 専務取締役経営統括本部長兼経営企画部長
- 2014年4月
- 同 専務取締役経営統括本部長
- 2014年7月
- 同 専務取締役経営統括本部長海外事業管掌
- 2015年2月
- 同 専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長
海外事業管掌
- 2015年6月
- 同 専務取締役経営統括本部長
兼ハイライン事業準備室長
- 2016年4月
- 同 専務取締役経営統括本部長
- 2018年8月
- 同 取締役副社長経営統括本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
玉木 克弥氏は、経営統括本部長として会社経営戦略の構築と推進を通じて、当社の発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
たけした しゅんいち竹下 俊一
- 生年月日
- 1962年１月７日
再任
当社における地位及び担当
常務取締役
工務本部長
所有する当社の株式数
17,300株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 積水ハウス㈱入社
- 2000年3月
- 伊藤建設㈱入社
- 2003年4月
- 当社入社
- 2004年6月
- 同 大分支店長
- 2008年10月
- 同 甲信地区本部長兼長野ブロック長
- 2010年1月
- 同 西日本地区本部副本部長兼大阪本店長
- 2011年6月
- 同 中四国地区本部地区長
- 2012年1月
- 同 執行役員営業本部副本部長
兼九州地区本部長
- 2013年3月
- 同 執行役員工務本部長兼工務部長
- 2016年6月
- 同 執行役員工務本部長兼購買部長
兼営業本部東京エリア担当部長
- 2016年8月
- 同 取締役工務本部長兼購買部長
兼営業本部東京エリア担当部長
- 2017年11月
- 同 取締役工務本部長兼購買部長
- 2018年6月
- 同 取締役工務本部長
- 2018年8月
- 同 常務取締役工務本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
竹下 俊一氏は、住宅事業における商品開発、購買、技術部門を指揮し、業績向上に寄与するなど事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
きたばやし けんいち北林 謙一
- 生年月日
- 1971年２月18日
再任
当社における地位及び担当
取締役
東日本営業本部長
所有する当社の株式数
5,800株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1993年4月
- ニツセキハウス工業㈱入社
- 2001年11月
- ㈱ダイワハウス九州入社
- 2002年9月
- 福岡セキスイハイム㈱入社
- 2003年10月
- 当社入社
- 2008年6月
- 同 小牧支店長
- 2009年1月
- 同 青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長
- 2011年2月
- 同 東北・北海道地区本部地区長
- 2012年1月
- 同 執行役員営業本部副本部長
兼東北・北海道地区本部長
- 2013年6月
- 同 執行役員東北・北海道地区本部長
- 2014年8月
- 同 取締役東北・北海道地区本部長
- 2015年2月
- 同 取締役首都圏地区本部長
兼北関東地区本部長
- 2015年6月
- 同 取締役営業本部東日本エリア担当部長
- 2016年6月
- 同 取締役営業本部
東北・北海道エリア担当部長
- 2017年6月
- 同 取締役東北・北海道地区本部長
- 2018年6月
- 同 取締役営業本部副本部長
- 2018年8月
- 同 取締役営業本部副本部長東日本担当
- 2019年11月
- 同 取締役東日本営業本部長（現任）
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取締役候補者とした理由
北林 謙一氏は、住宅事業における販売管理を指揮し、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
なおい こうじ直井 浩司
- 生年月日
- 1978年10月19日
再任
当社における地位及び担当
取締役
西日本営業本部長
兼戸建分譲事業管掌
所有する当社の株式数
5,300株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 2001年4月
- 東新住建㈱入社
- 2008年11月
- 当社入社
- 2010年1月
- 同 大垣店長
- 2011年2月
- 同 一宮店長
- 2011年6月
- 同 名古屋店長
- 2011年8月
- 同 営業部営業推進課長
- 2012年1月
- 同 東海・北陸地区本部課長
- 2012年6月
- 同 名古屋支店長
- 2016年6月
- 同 営業本部東海・北陸エリア担当部長
- 2017年6月
- 同 執行役員東海・北陸地区本部長
- 2018年6月
- 同 執行役員東海・北陸地区本部長
兼東海分譲支店長
- 2018年8月
- 同 取締役営業本部副本部長西日本担当
兼東海・北陸地区本部長
兼東海分譲支店長
- 2019年11月
- 同 取締役西日本営業本部長
兼戸建分譲事業管掌（現任）
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取締役候補者とした理由
直井 浩司氏は、住宅事業における販売管理及び戸建分譲部門を指揮し、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号7
くさの よしろう草野 芳郎
- 生年月日
- 1946年１月20日
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
3,700株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1971年4月
- 判事補任官
- 1981年4月
- 判事任官
- 2003年3月
- 広島高等裁判所 判事（部総括）
- 2006年4月
- 学習院大学法学部 教授
- 2012年8月
- 東京弁護士会 弁護士登録
- 2013年7月
- 仲裁ＡＤＲ法学会 理事長
- 2013年8月
- 日本インドネシア法律家協会 理事長（現任）
- 2014年8月
- 当社取締役（現任）
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社外取締役候補者とした理由
草野 芳郎氏は、社外取締役として、裁判官・弁護士として培った豊富な経験及び幅広い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場から積極的に議論に参加し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお同氏は、当社の社外取締役に就任してから６年になります。
-
候補者番号8
かねしげ よしゆき金重 凱之
- 生年月日
- 1945年４月５日
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
取締役
所有する当社の株式数
3,800株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1969年4月
- 警察庁入庁
- 2001年7月
- ㈱電通 顧問
- 2002年5月
- 東京都 危機管理担当参与
- 2003年5月
- ㈱国際危機管理機構 代表取締役社長
- 2006年8月
- ㈱都市開発安全機構 代表取締役社長
- 2006年11月
- ㈱トーシンパートナーズ 社外監査役（現任）
- 2013年4月
- （一社）ニューメディアリスク協会 会長
- 2015年8月
- 当社取締役（現任）
- 2018年1月
- ㈱アイケンジャパン 社外取締役（現任）
- 2019年6月
- ㈱国際危機管理機構創業者 最高顧問（現任）
- 2019年6月
- グローム・ホールディングス㈱ 取締役（監査等委員）
- 2019年10月
- ㈱ロボットペイメント 社外監査役（現任）
- 2019年11月
- グローム・マネジメント㈱ 監査役（現任）
- 2020年6月
- グローム・ホールディングス㈱ 監査役（現任）
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社外取締役候補者とした理由
金重 凱之氏は、社外取締役として、警察庁等において要職を歴任し、企業の危機対処等について指導した豊富な経験及び幅広い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場から積極的に議論に参加し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお同氏は、当社の社外取締役に就任してから５年になります。
-
候補者番号9
かがやま けんじ加賀山 健次
- 生年月日
- 1973年５月22日
新任
当社における地位及び担当
執行役員
営業部長兼リフォーム部長
所有する当社の株式数
1,000株
取締役会出席状況
―
（－）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 1996年4月
- 日本バードヒルアメニティー入社
- 1996年9月
- ㈲アクト入社
- 1999年4月
- ㈱ヤマグチ入社
- 2003年6月
- ㈱テクノ入社
- 2008年8月
- 当社入社
- 2010年6月
- 同 豊田店長
- 2011年7月
- 同 札幌支店長
- 2015年7月
- 同 注文住宅事業部部長
- 2018年4月
- 同 注文住宅事業部長兼リフォーム部長
- 2018年6月
- 同 営業本部 北海道エリア担当部長兼
注文住宅事業部長兼リフォーム部長
- 2018年9月
- 同 営業部長兼リフォーム部長
- 2019年7月
- 同 執行役員営業部長兼リフォーム部長（現任）
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取締役候補者とした理由
加賀山 健次氏は、店長、支店長を歴任し、注文住宅事業の業績向上に寄与し、現在は執行役員営業部長兼リフォーム部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高度な専門知識を有し、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号10
こぐれ ゆういちろう小暮 雄一郎
- 生年月日
- 1982年５月７日
新任
当社における地位及び担当
執行役員
不動産本部長兼不動産部長
所有する当社の株式数
0株
取締役会出席状況
―
（－）
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
- 2006年4月
- 当社入社
- 2011年2月
- 同 つくば店長
- 2012年10月
- 同 千葉ニュータウン支店長
- 2013年9月
- 同 千葉ニュータウン支店長兼松戸店長
- 2013年12月
- 同 千葉ニュータウン支店長
- 2014年4月
- 同 千葉ニュータウン支店長兼柏店長
- 2015年3月
- 同 厚木支店長兼厚木店長
- 2017年7月
- 同 マンション部長
- 2018年6月
- 同 不動産部長
- 2018年7月
- 同 執行役員不動産部長
- 2018年8月
- ＴＨオートリース㈱ 代表取締役社長（現任）
- 2019年7月
- 当社 執行役員不動産本部長兼不動産部長（現任）
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取締役候補者とした理由
小暮 雄一郎氏は、不動産事業における販売管理を指揮し、業績向上に寄与するなど事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、取締役候補者といたしました。
（注）
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2020年５月31日現在で表示しております。
- 草野芳郎氏及び金重凱之氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
- 当社は、草野芳郎氏及び金重凱之氏との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当社と両氏との間で当該契約を継続する予定です。
2020/08/27 12:00:00 +0900
カメラをかざして
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