第3号議案
監査役３名選任の件
本総会終結の時をもって監査役全員（３名）の任期が満了となりますので、監査役３名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
候補者番号1
うしじま たけし牛島 毅
- 生年月日
- 1956年１月16日
新任
当社における地位及び担当
専務取締役
管理本部長
所有する当社の株式数
25,800株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
監査役会出席状況
―
（－）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1979年4月
- 日本電子開発㈱入社
- 2002年4月
- キーウェアマネジメント㈱ 代表取締役社長
- 2005年1月
- 当社入社
- 2005年6月
- 同 経理部長
- 2006年8月
- 同 執行役員経理部長
- 2011年8月
- 同 取締役経理部長
- 2013年6月
- 同 取締役経理財務本部長
- 2013年12月
- 同 常務取締役経理財務本部長兼経理部長
- 2014年4月
- 同 常務取締役経理財務本部長兼経理部長
兼金融部長
- 2014年8月
- 同 常務取締役管理本部長兼経理部長
- 2015年6月
- 同 常務取締役管理本部長
兼グループ経営管理部長
- 2018年6月
- 同 常務取締役管理本部長
- 2018年8月
- 同 専務取締役管理本部長（現任）
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監査役候補者とした理由
牛島 毅氏は、経理・財務・総務部門及びグループ会社経営の統括を通じて、会社経営・企業会計分野での豊富な知識・経験等を有しており、長年取締役として業務執行を担ってきたことから、今後監査役として監査・監督機能を十分発揮し、当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、監査役候補者といたしました。
-
候補者番号2
ちかもと こうき近本 晃喜
- 生年月日
- 1952年12月19日
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
監査役
所有する当社の株式数
8,300株
取締役会出席状況
13/14回
（92.8％）
監査役会出席状況
12/13回
（92.3％）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1977年4月
- ジャスコ㈱入社
- 1982年11月
- 近本税理士事務所入所
- 2002年1月
- 同 所長（現任）
- 2004年8月
- 当社監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
近本 晃喜氏は、税理士の資格を有しており、財務・会計並びに税務に関する専門知識と豊かな経験を活かし、当社の監査役として特に財務・会計全般の指導及び監査を行っております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお同氏は、当社の社外監査役に就任してから16年になります。
-
候補者番号3
しではら ひろし幣原 廣
- 生年月日
- 1949年５月７日
再任
社外
独立
当社における地位及び担当
監査役
所有する当社の株式数
０株
取締役会出席状況
14/14回
（100.0％）
監査役会出席状況
13/13回
（100.0％）
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1982年4月
- 弁護士登録、勤務開始
- 1991年10月
- 銀座東法律事務所開設
- 1999年4月
- 第二東京弁護士会 副会長
- 2000年6月
- 中外鉱業㈱社外 監査役
- 2002年4月
- 日本弁護士連合会 事務次長
- 2007年6月
- 前澤給装工業㈱ 社外監査役
- 2008年8月
- 当社監査役（現任）
- 2011年4月
- 日本弁護士連合会 常務理事
- 2013年6月
- 中外鉱業㈱社外監査役（現任）
- 2014年9月
- 東京フロンティア基金法律事務所
代表弁護士（現任）
- 2015年6月
- 前澤給装工業㈱ 社外取締役
日本郵便㈱ 社外監査役（現任）
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社外監査役候補者とした理由
幣原廣氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する幅広い見識があり、また、これまで複数企業の社外監査役及び社外取締役を務め、企業経営に関する多くの知見と豊富な経験を活かし、当社の監査役として特に法務全般の指導及び監査を行っております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外監査役候補者といたしました。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお同氏は、当社の社外監査役に就任してから12年になります。
（注）
- 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 各監査役候補者の所有する当社の株式数は、2020年５月31日現在で表示しております。
- 近本晃喜氏及び幣原廣氏は、社外監査役候補者です。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
- 当社は、近本晃喜氏及び幣原廣氏との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当社と両氏との間で当該契約を継続する予定です。
2020/08/27 12:00:00 +0900
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