株主総会参考書類
第２号議案
取締役11名選任の件
本総会終結の時をもって取締役全員(10名)の任期が満了となります。
つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役を１名増員し、取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
生年月日
昭和25年１月４日
所有する当社の株式数
871,700株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和48年９月 | 筑後興産㈱入社 専務取締役 |
| 平成10年６月 | 当社代表取締役社長 |
| 平成22年１月 | 同 代表取締役社長営業本部長 |
| 平成23年４月 | 同 代表取締役会長兼社長 |
| 平成26年２月 | 同 代表取締役社長 |
| 平成26年７月 | 同 代表取締役社長兼CEO |
| 平成27年11月 | 同 代表取締役会長兼社長兼CEO（現任） |
【取締役候補者とした理由】
玉木 康裕氏は、創業以来、社長として経営の先頭に立ち、当社の発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和53年10月13日
所有する当社の株式数
871,700株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 平成13年６月 | 当社入社 |
| 平成14年10月 | 同 総務部部長代理 |
| 平成16年６月 | 同 広告宣伝部長 |
| 平成17年３月 | 同 工務本部次長 |
| 平成17年６月 | 同 執行役員広告宣伝部長 |
| 平成19年６月 | 同 執行役員広告宣伝部長 兼人づくり部長 |
| 平成20年６月 | 同 執行役員広告宣伝部長 |
| 平成20年８月 | 同 取締役広告宣伝部長 |
| 平成23年２月 | 同 取締役広告人財本部長 兼広告宣伝部長 |
| 平成23年６月 | 同 常務取締役広告人財本部長 兼広告宣伝部長 |
| 平成23年10月 | 同 常務取締役わくわくドキドキ本部長 兼広告宣伝部長 |
| 平成24年６月 | 同 専務取締役わくわくドキドキ本部長 兼広告宣伝部長 |
| 平成25年11月 | 同 専務取締役わくわくドキドキ本部長 兼イノベーション推進本部長 |
| 平成25年12月 | 同 取締役副社長 関連事業本部長 |
| 平成26年２月 | 同 取締役副社長 関連事業本部長 経営改革委員会担当 |
| 平成26年７月 | 同 代表取締役副社長兼COO 経営改革委員会担当 |
| 平成26年８月 | 同 代表取締役副社長兼COO 営業本部長 経営改革委員会担当 |
| 平成27年８月 | 同 代表取締役副社長兼COO 営業本部長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
玉木 伸弥氏は、営業本部長として営業部門の先頭に立ち、当社の業績向上並びに発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和55年１月15日
所有する当社の株式数
871,700株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 平成15年４月 | 当社入社 |
| 平成19年６月 | 同 経営企画部長 |
| 平成20年６月 | 同 執行役員経営企画部長 |
| 平成23年３月 | 同 執行役員経営企画部長兼総務部長 |
| 平成23年８月 | 同 取締役経営企画部長兼総務部長 |
| 平成23年12月 | 同 取締役経営企画部長 |
| 平成24年６月 | 同 常務取締役経営企画部長 |
| 平成25年６月 | 同 常務取締役社長室長 |
| 平成25年12月 | 同 専務取締役経営統括本部長 兼経営企画部長 |
| 平成26年４月 | 同 専務取締役経営統括本部長 |
| 平成26年７月 | 同 専務取締役経営統括本部長 海外事業管掌 |
| 平成27年２月 | 同 専務取締役経営統括本部長 兼ハイライン事業準備室長 海外事業管掌 |
| 平成27年６月 | 同 専務取締役経営統括本部長 兼ハイライン事業準備室長 |
| 平成28年４月 | 同 専務取締役経営統括本部長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
玉木 克弥氏は、経営統括本部長として会社経営戦略の構築と推進を通じて、当社の発展拡大に大きな貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和31年１月16日
所有する当社の株式数
23,300株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和54年４月 | 日本電子開発㈱入社 |
| 平成14年４月 | キーウェアマネジメント㈱代表取締役社長 |
| 平成17年１月 | 当社入社 |
| 平成17年６月 | 同 経理部長 |
| 平成18年８月 | 同 執行役員経理部長 |
| 平成23年８月 | 同 取締役経理部長 |
| 平成25年６月 | 同 取締役経理財務本部長 |
| 平成25年12月 | 同 常務取締役経理財務本部長兼経理部長 |
| 平成26年４月 | 同 常務取締役経理財務本部長兼経理部長 兼金融部長 |
| 平成26年８月 | 同 常務取締役管理本部長兼経理部長 |
| 平成27年６月 | 同 常務取締役管理本部長 兼グループ経営管理部長 |
| 平成30年６月 | 同 常務取締役管理本部長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
牛島 毅氏は、経理・財務・総務部門及びグループ会社経営の統括を通じて、経営体質の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和46年２月18日
所有する当社の株式数
5,500株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 平成5年４月 | ニツセキハウス工業㈱入社 |
| 平成13年11月 | ㈱ダイワハウス九州入社 |
| 平成14年９月 | 福岡セキスイハイム㈱入社 |
| 平成15年10月 | 当社入社 |
| 平成20年６月 | 同 小牧支店長 |
| 平成21年１月 | 同 青森・岩手ブロック長兼盛岡支店長 |
| 平成23年２月 | 同 東北・北海道地区本部地区長 |
| 平成24年１月 | 同 執行役員営業本部副本部長 兼東北・北海道地区本部長 |
| 平成25年６月 | 同 執行役員東北・北海道地区本部長 |
| 平成26年８月 | 同 取締役東北・北海道地区本部長 |
| 平成27年２月 | 同 取締役首都圏地区本部長 兼北関東地区本部長 |
| 平成27年６月 | 同 取締役営業本部 東日本エリア担当部長 |
| 平成28年６月 | 同 取締役営業本部 東北・北海道エリア担当部長 |
| 平成29年６月 | 同 取締役東北・北海道地区本部長 |
| 平成30年６月 | 同 取締役営業本部副本部長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
北林 謙一氏は、住宅事業における販売管理を指揮し、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和37年１月７日
所有する当社の株式数
15,200株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和59年４月 | 積水ハウス㈱入社 |
| 平成12年３月 | 伊藤建設㈱入社 |
| 平成15年４月 | 当社入社 |
| 平成16年６月 | 同 大分支店長 |
| 平成20年10月 | 同 甲信地区本部長兼長野ブロック長 |
| 平成22年１月 | 同 西日本地区本部副本部長兼大阪本店長 |
| 平成23年６月 | 同 中四国地区本部地区長 |
| 平成24年１月 | 同 執行役員営業本部副本部長 兼九州地区本部長 |
| 平成25年３月 | 同 執行役員工務本部長兼工務部長 |
| 平成28年６月 | 同 執行役員工務本部長兼購買部長 兼営業本部東京エリア担当部長 |
| 平成28年８月 | 同 取締役工務本部長兼購買部長 兼営業本部東京エリア担当部長 |
| 平成29年11月 | 同 取締役工務本部長兼購買部長 |
| 平成30年６月 | 同 取締役工務本部長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
竹下 俊一氏は、住宅事業における商品開発、購買、技術部門を指揮し、業績向上に寄与するなど事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和43年５月24日
所有する当社の株式数
800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和62年４月 | ㈱東京トヨペット入社 |
| 平成２年11月 | ㈱グランビル入社 |
| 平成７年９月 | 江戸建設㈱入社 |
| 平成11年６月 | ㈱イマス入社 |
| 平成18年３月 | ㈱ＧＲＳホールディングス入社 |
| 平成20年11月 | 当社入社 パワーオフィスメント事業部長 |
| 平成25年12月 | 同 関連事業本部副本部長 兼パワーオフィスメント部長 |
| 平成26年７月 | 同 執行役員法人事業本部長 兼パワーオフィスメント部長 |
| 平成27年８月 | 同 執行役員不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 |
| 平成28年８月 | 同 取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 |
| 平成29年２月 | 同 取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 国内子会社管掌 |
| 平成29年６月 | 同 取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 兼不動産部長 国内子会社管掌 海外事業管掌 |
| 平成30年６月 | 同 取締役不動産本部長 兼パワーオフィスメント部長 国内子会社管掌 海外事業管掌（現任） |
【取締役候補者とした理由】
佐田 智重氏は、不動産事業における販売管理を指揮し、業績向上に寄与するなど事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和33年２月３日
所有する当社の株式数
51,500株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和56年４月 | ㈱サガテレビ入社 |
| 平成14年10月 | タマ・アド㈱代表取締役社長（現任） |
| 平成20年８月 | 当社取締役（現任） |
【取締役候補者とした理由】
八谷 信彦氏は、広告業界に長く勤めた経験から、当社の販売戦略の構築と推進を通じ、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和53年10月19日
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 平成13年４月 | 東新住建㈱入社 |
| 平成20年11月 | 当社入社 |
| 平成22年１月 | 同 大垣店長 |
| 平成23年２月 | 同 一宮店長 |
| 平成23年６月 | 同 名古屋店長 |
| 平成23年８月 | 同 営業部営業推進課長 |
| 平成24年１月 | 同 東海・北陸地区本部課長 |
| 平成24年６月 | 同 名古屋支店長 |
| 平成28年６月 | 同 営業本部東海・北陸エリア担当部長 |
| 平成29年６月 | 同 執行役員東海・北陸地区本部長 |
| 平成30年６月 | 同 執行役員東海・北陸地区本部長 兼東海分譲支店長（現任） |
【取締役候補者とした理由】
直井 浩司氏は、店長、支店長を歴任し、注文住宅事業の業績向上に寄与するとともに、分譲事業の統括を行い、現在は執行役員東海・北陸地区本部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高度な専門知識を有し、事業基盤の強化に高い貢献を積み重ねてまいりました。これらの豊富な経験と実績に基づき、取締役として経営全般の重要事項について、適切な意思決定及び職務執行の監督を果たしうるとともに、今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できると判断し、取締役候補者といたしました。
生年月日
昭和21年１月20日
所有する当社の株式数
2,800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和46年４月 | 判事補任官 |
| 昭和56年４月 | 判事任官 |
| 平成15年３月 | 広島高等裁判所判事（部総括） |
| 平成18年４月 | 学習院大学法学部 教授 |
| 平成24年８月 | 東京弁護士会 弁護士登録 |
| 平成25年７月 | 仲裁ＡＤＲ法学会 理事長 |
| 平成25年８月 | 日本インドネシア法律家協会理事長（現任） |
| 平成26年８月 | 当社取締役（現任） |
【社外取締役候補者とした理由】
草野 芳郎氏は、社外取締役として、裁判官・弁護士として培った豊富な経験及び幅広い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場から積極的に議論に参加し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。同氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。なお同氏は、当社の社外取締役に就任してから４年になります。
生年月日
昭和20年４月５日
所有する当社の株式数
2,800株
略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況
| 昭和44年４月 | 警察庁入庁 |
| 平成13年７月 | ㈱電通 顧問 |
| 平成14年５月 | 東京都 危機管理担当参与 |
| 平成15年５月 | ㈱国際危機管理機構 代表取締役社長 |
| 平成18年８月 | ㈱都市開発安全機構 代表取締役社長（現任） |
| 平成25年４月 | （一社）ニューメディアリスク協会 会長 |
| 平成26年12月 | 株式会社ＬＣレンディング 社外取締役（現任） |
| 平成27年８月 | 当社取締役（現任） |
| 平成28年７月 | ㈱国際危機管理機構 取締役会長 |
| 平成29年９月 | ㈱国際危機管理機構 取締役（現任） |
| 平成29年９月 | ㈱エルテスセキュリティインテリジェンス 代表取締役（現任） |
| 平成30年５月 | ㈱エルテス 取締役（現任） |
【社外取締役候補者とした理由】
金重 凱之氏は、社外取締役として、警察庁等において要職を歴任し、企業の危機対処等について指導した豊富な経験及び幅広い見識を活かし、取締役会において独立、公正な立場から積極的に議論に参加し、当社の業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。今後とも当社グループの成長・価値向上に貢献することが期待できることから、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお同氏は、当社の社外取締役に就任してから３年になります。
(注)
１. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 各取締役候補者の所有する当社の株式数は、平成30年５月31日現在で表示しております。
３. 草野芳郎氏及び金重凱之氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し両取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
４. 当社は、草野芳郎氏及び金重凱之氏との間に、それぞれ会社法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める最低限度額とする責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合は、当社と両氏との間で当該契約を継続する予定です。
